“黑稀土”借贸易圈“洗白”流向大集团

多部门重拳打击，湖南7家企业被查处

《经济参考报》记者日前从工信部独家获悉，工信部牵头，包括环保部、公安部、国家税务总局、工商管理总局、国土部在内的多部委日前组成专项调查组，对湖南省稀土进行了专项检查。抽查结果显示，多家贸易企业正在通过花样繁多的手段，收售非法盗采和来源不明的稀土矿产品，实际上充当了“黑稀土”非法流通的“白手套”。

通过贸易企业洗白后的“黑稀土”大量充斥着市场，除了流向一些非法开设的冶炼分离企业外，还包括中铝、五矿等稀土大集团旗下的冶炼分离企业。

记者从工信部了解到，调查组本次抽查湖南省3市(州)的8家稀土贸易企业，保靖和丰矿产品贸易有限公司、花垣县森源矿业有限责任公司、花垣县和顺矿业有限公司、江华稀土开发有限责任公司等4家企业，存在收购个人非法盗采矿产品和来源不明矿产品行为，直接涉嫌收购的非法矿产品共计4400余吨，金额高达7.3亿余元。

据悉，这些非法矿产品正是通过贸易企业用开具稀土专用增值税发票进行“洗白”，最后“合法”卖给下游冶炼分离企业。

专项检查小组在调查中发现，湖南和金商贸发展有限公司、湖南和丰化工有限公司、双牌县富益贸易有限公司等3家贸易企业充当了最为关键的“白手套”角色，在收购了上述4家违规企业的产品后，同时开具了稀土专用增值税发票，随后便销售到了中铝广西有色稀土公司、五矿建丰、柳州通机贸易有限公司等冶炼分离企业及其他贸易企业。

一位专项小组成员表示，从湖南的情况来看，非法的稀土矿产品从开采到最终流向冶炼分离企业，往往中间会通过多个公司进行流通，这些公司之间的关系错综复杂，实际上是形成了一个完整的“黑稀土”产业链条，而这个在全国都非常具有典型性。

“实际上目前参与购买‘黑稀土’的稀土企业数量，远远比官方知道的更多，因为如果严格按照国家指令性计划生产，稀土从上游到下游的企业普遍面临‘吃不饱’的问题，这些闲置的产能也就成了消化非法开采的稀土矿的最好渠道。”包头一位稀土人士对《经济参考报》记者坦言，屡禁不止的背后除了利益驱动外，稀土贸易可以增加地方税收，地方政府对个别企业的违规行为采取默许甚至纵容态度，也成为其泛滥的重要原因。据不完全统计，目前市场上流通的稀土中，来源不明、非生产指令性计划外的“黑稀土”已经超过一半以上。稀土正常的市场秩序已经遭到严重破坏，除了非法盗采屡禁不止外，和2012年6月前后出现的最近一次价格高峰相比，去年许多稀土产品的价格下跌了近70%，而且低迷至今。

记者从工信部了解到，目前，多部门已对湖南7家违法违规的稀土企业进行了查处，没收违法所得并处罚款140万元。其中，长沙市的2家公司违法收购销售稀土涉及金额巨大，市工商局将该案移送公安机关处理，其余的5家公司分别给予10至50万元罚款。对相关案件中矿产品来源等未查清楚的问题将进一步核查，涉及犯罪的会移送公安机关。